(조세금융신문=진민경 기자) 인신매매, 감금, 온라인 사기 등 각종 범죄 혐의로 국제사회의 제재 대상에 오른 캄보디아 프린스그룹(Prince Group)의 자금 912억원이 국내 금융사의 캄보디아 현지 법인 계좌에 남아 있는 것으로 드러났다.
미국과 영국 정부의 제재 조치로 해당 자금은 현재 동결된 상태다.
20일 국회 정무위원회 소속 강민국 국민의힘 의원이 금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면, 국민은행·전북은행·우리은행·신한은행·IM뱅크 등 국내 금융사의 캄보디아 현지 법인 5곳은 프린스그룹과 총 52건, 약 1970억4500만 원 규모의 거래를 진행했다.
가장 거래 규모가 컸던 곳은 전북은행으로, 프린스그룹은 47건의 정기예금을 예치했으며 이 중 40건은 만기 해지된 것으로 나타났다. 거래액은 총 1216억9600만원에 달했다.
현재도 국민은행(566억5900만원), 전북은행(268억5000만원), 우리은행(70억2100만원), 신한은행(6억4500만원) 등 총 912억 원의 예금이 네 곳의 국내 금융사 현지 법인 계좌에 남아 있다.
프린스그룹은 부동산·금융 등 다양한 사업을 전개하며 캄보디아 경제 내 영향력을 확대해 온 대형 민간기업이지만, 최근 국제사회에서는 외국인을 대상으로 한 인신매매, 불법감금, 보이스피싱 등 ‘범죄단지(웬치)’의 배후 조직으로 지목되고 있다.
미국과 영국 정부는 지난 14일(현지 시각) 프린스그룹과 천즈 회장을 공동 제재 대상에 올렸으며, 이에 따라 국내 금융사들도 즉각 자산 동결 조치에 들어갔다.
현재 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 프린스그룹을 포함한 캄보디아 범죄조직 관련 자금의 국내 유입 여부를 면밀히 분석하고 있다. 특히 국내 금융사의 현지 법인을 통한 ‘검은 돈’ 유통 가능성에 주목해 제재 방안을 검토 중이다.
강 의원은 “정부는 캄보디아 범죄조직의 검은 돈에 대한 동결 가능 여부 등에 대해 캄보디아 정부와 협의해 처리 방안을 마련해야 할 것”이라며 “정확한 실상 파악과 대책 마련이 필수적”이라고 전했다.
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