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금융투자

빗썸, FIU 자금세탁방지 제도 이행 평가 '우수'

내년 초 차세대 자금세탁방지 시스템 도입, 자금세탁행위에 정교히 대응 예정

 

(조세금융신문=안종명 기자) 빗썸이 금융정보분석원(FIU)의 2023년 상반기 자금세탁방지(AML) 제도이행평가에서 평가 그룹 내 최고 점수를 획득했다고 9일 밝혔다.

 

자금세탁방지 내부통제 운영의 효과성 측면에서 빗썸이 우수한 평가를 받은 것이다.


빗썸은 자금세탁방지 제도이행평가에서 AML 내부통제 체계 개선, 전담인력 규모 확대, 임직원 대상 교육 강화, 의심거래보고(STR) 등에서 높은 점수를 받았다.

빗썸은 앞으로도 AML 내부통제를 강화하기 위해 지속적으로 개선 조치 등을 이행할 계획이다. 특히 준법 부서 외 임직원의 AML 관련 이해도 향상 및 AML 전문자격증 취득을 지원하는 등 교육 강화에 힘쓸 예정이라고 설명했다.

 

최희경 빗썸 준법감시인은 "빗썸 임직원들의 관심과 노력에 대한 결과가 이번 제도이행평가에서 나타난 것"이라며 "내년에 도입되는 차세대 AAML 시스템을 통해 국내외 AML 관련 법령을 철저하게 준수하겠다"고 밝혔다.

 

또 자금세탁 및 테러자금조달 위험을 효과적으로 예방하고 점검할 수 있는 고도화된 AML 내부통제 체계를 구축할 수 있기를 기대한다"고 설명했다.

 

빗썸은 내년 초 차세대 AML시스템을 도입하고 머신러닝 기법을 적용, 고객의 거래패턴을 습득해 진화하는 자금세탁행위에 더욱 정교하고 즉각적으로 대응한다는 방침이다.

 

 

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